Société Al Karama Holding
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy-Passage du Lac Malawi les Berges du Lac -Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AA 000
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d'assister à une deuxième assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 26 décembre 2018 à 10 heures au siège social sis Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2017.
- Lecture et approbation du rapport de gestion de la société Al Karama Holding relatif à l'exercice 2017.
- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels au titre de l'exercice 2017.
- Examen et approbation des états financiers individuels au titre de l'exercice 2017.
- Approbations des conventions réglementées au titre de l'exercice 2017.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2017.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Démission d'administrateurs.
- Ratification de la nomination d'administrateurs.
- Renouvellement/Nomination des administrateurs.
- Approbation de la cession des participations détenues par la Société.
- Pouvoirs en vue de formalités.