شركة تكملة الشمال الغربي

شركة تكملة الشمال الغربي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.600.000 دينارا

الكائن مقرها ب 17 نهج المعطر المنطقة الصناعية قصر السعيد - منوبة

سجلها التجاري عدد : B115882002

معرفها | الجبائي | عدد | :

306910C/A/M/000

CNSS : 132333-25

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2018، المسجل بالقباضة المالية بدوار هيشر في 29 أكتوبر 2018، عدد الوصل M046610، عدد التسجيل 18701506 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد بلحسن غراب في خطة رئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك لغاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016.

ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2018، المسجل بالقباضة المالية بدوار هيشر في 29 أكتوبر 2018، عدد الوصل : M046613، عدد التسجيل : 18701507 تقرر ما يلي :

• قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة لسنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة لسنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة لسنة 2013 وتخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• المصادقة على تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة : شركة "برتنار تكستيل أندستري" الممثلة في شخص وكيلها السيد بلحسن غراب، والسيدة نائلة غراب حرم عمار، وذلك للفترة المتبقية من مهام العضوين المستقيلين : السيد نافع النيفر وشركة "مرسى فاشين كمباني" الممثلة في شخص وكيلها السيد نافع النيفر

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

• السيد بلحسن غراب

• السيد رياض غراب

• السيدة نائلة غراب حرم عمار

شركة "برتنار تكستيل أندستري" الممثلة في شخص وكيلها السيد بلحسن غراب لمدة ثلاث سنوات محاسبتية وذلك لغاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016 ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2018، المسجل بالقباضة المالية بدوار هيشر في 30 أكتوبر 2018، عدد الوصل M04683، عدد التسجيل : 18701520 تقرر ما يلي :

• قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة لسنة 2014.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة لسنة 2014 وتخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 2018، المسجل بالقباضة المالية بدوار هيشر في 30 أكتوبر 2018 عدد الوصل M046839، عدد التسجيل : 18701522 تقرر ما يلي :

• قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة لسنة 2015.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة لسنة 2015 وتخصيص النتائج.

• تعيين مكتب "س م ر للتدقيق" ممثل في شخص السيد فوزي شعبان كمراقب حسابات مجمع تكملة الشمال الغربي لمدة 3 سنوات محاسبتية 2016، 2017 و2018.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة، والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتندائية بمنوبة، بتاريخ 12 نوفمبر 2018 تحت عدد D3164902.