Société anonyme
Au capital de 3.600.000 dinars
Siège social : 17, rue de la Parfumerie - ZI Ksar Saïd - Tunis
RC : B115882002
IF : 306910 C/A/M/000
CNSS : 132333 - 25
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 5/02/2018 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher, à la date du 29/10/2018, n° d'enregistrement; 18701506, n° de quittance : M046610, les administrateurs ont décidé :
Le renouvellement de mandat du Président Directeur Général monsieur Belhassen Gherab pour la durée de trois ans et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 5/02/2018 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher, en date du 29/10/2018, n° d'enregistrement 18701507, n° de quittance : M046613, les administrateurs ont décidé :
- Lecture des états financiers de l'exercice 2013 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2013 ;
- Approbation des conventions réglementées;
- Approbation de la cooptation des deux nouveaux administrateurs Mme Neila Ammar née Gherab et la société "PARTNER TEXTILE INDUSTRY" représentée par son gérant monsieur Belhassen Gherab pour la durée restante des mandats des administrateurs démissionnaires monsieur Nafaa Ennaifer et la société «MARSA FASHION COMPANY» représentée par son gérant monsieur Nafaa Ennaifer, s'achèvant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2013.
- Renouvellement du mandat des administrateurs :
Monsieur Belhassen Gherab
Monsieur Riadh Gherab
La société «PARTNER TEXTILE INDUSTRY» représentée par son gérant monsieur Belhassen Gherab Madame Neila Ammar née Gherab.
Pour la période de trois exercices et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
Le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 9/3/2018 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher, à la date du 30/10/2018, n° d'enregistrement : 18701520, n° de quittance : M046835, les administrateurs ont décidé :
- Lecture des états financiers de l'exercice 2014 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
- Approbation des conventions réglementées;
Et le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/4/2018 enregistré à la recette des finances de Douar Hicher, en date du 30/10/2018, n° d'enregistrement; 18701522, n° de quittance : M046839, les administrateurs ont décidé :
- Lecture des états financiers de l'exercice 2015 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2015 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
- Nomination du cabinet «CMR AUDIT» représenté par monsieur. Faouzi Chaaben en qualité de commissaire aux comptes du Groupe FINISAGE DU NORD-OUEST pour un mandat de trois exercices 2016, 2017 et 2018.
- Approbation des conventions réglementées;
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de la Manouba en date du 12/11/2018, sous le n°D3164902.