نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار
بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان باجة خ.أ
السجل التجاري : عدد ب 2410842009 المعرف الجبائي : س/1086119
معرف الضمان الاجتماعي : 48-311612 التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان باجة،
النظام القانوني : شركة خفية الإسم،
المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
رأس المال الاجتماعي : 3 332 151 دينار.
النشاط الاجتماعي : التصرف في مؤسسة صحية خاصة، الخ.
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2018 والمسجل لدى القباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 3 ديسمبر 2018، تحت عدد 18709299 وصل عدد 334، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد أس 012102018 بتاريخ 12 ديسمبر 2018، - وبعد معاينة الجلسة العامة الخارقة للعادة أن إجراءات إيداع وإشهار قرار الترفيع في رأسمال الشركة المقرر من طرفها بتاريخ 30 جويلية 2018 لم تتم طبقا لمقتضيات الفصول 293 و164 و302 و163 من مجلة الشركات التجارية فأنها تعاين بطلان قرار الترفيع في رأس المال الاجتماعي الواقع اتخاذه خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 30 جويلية 2018.
وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة تقرر ما يلي : - الترفيع في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ وقدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف ودينار واحد (4 400 001) دينار ليرتفع الرأس المال الاجتماعي من ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وواحد وخمسون دينار (3332.151) دينار إلى سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة واثنان وخمسون دينار (7.732.152) دينار وذلك
بإصدار مائة واثنان وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون (162 963) سهما جديدا ذو قيمة اسمية بسبعة وعشرون (27 ) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- عملا بأحكام الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية تقرر الحذف الجزئي لحق الأفضلية في الاكتتاب وتخصيص حق اكتتاب تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون سهم (39 550) لفائدة شركة الأمان للصحة. - يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال وبداية من هذا التاريخ سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية ل 123 413 سهم جديد المتبقية للمساهمين الحاليين لشركة مصحة الأمان باجة وذلك كالآتي :
1 - حق الاكتتاب : بحساب سهم (1) جديد لكل سهم (1) سهم قديم،
2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت : يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بعشرون (20) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بعشرون (20) يوما كل مساهم لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ
المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
تمنح | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة
للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي، كما تمنح لمجلس الإدارة أو من يمثله، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للمدير العام النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني،
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وبعد طرح ما يلي :
أ - نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية، ويصبح هذا الخصم غير واجب أداء مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، بإقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان
فرع | الدكتور | بورني | تحت | عدد
TN5907108 004334060099002.
تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.