بنك تمويل المؤسسات الصغرى

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس

المعرف الجبائي : 0908910A/M/000 السجل التجاري : B2410202005

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 340903-45

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2018، المسجل بالقباضة المالية "نلسن مانديلا" في 19 ديسمبر 2018، عدد الوصل 93829 وعدد التسجيل 18804878 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 27 ديسمبر 2018 تحت عدد 201867933، تقرر ما يلي :

1 - المصادقة بالإجماع، بعد الإطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 ديسمبر 2018، والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك ومصالحه، عل انعقاد الجلسة بهذا التاريخ. 2 - المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016. 3 - المصادقة بالإجماع على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص طبقا لأحكام الفصل 200 من مجلة التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

4 - المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم خلال السنة المالية 2016.

5 - المصادقة بالإجماع على تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2016.

6 - المصادقة بالإجماع على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5000 دينارا لكل عضو في مجلس الإدارة وعلى تحديد مكافأة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ ألف (1000) دينارا على كل اجتماع لهاتين اللجنتين على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ستة آلاف (6000) دينارا سنويا.

7 - المصادقة بالإجماع على تحديد مكافأة لفائدة أعضاء لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة التعيينات والتأجير بمبلغ قدره خمسمائة (500) دينارا لكل عضو على حضور كل اجتماع لهذه اللجان على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ثلاثة آلاف (3000) دينارا سنويا لكل عضو وذلك ابتدءا من السنة المحاسبية 2016.

8 - المصادقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة، لإبرام اقتراضات خارجية على ألا يتعدى المبلغ الجملي لمجموع القروض المتعاقد في شأنها، خلال السنة، مائة (100) مليون دينارا وعلى تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد الممولين وضبط شروط القروض وكيفية الانتفاع بها حسب عروض الافراض.

9 | - | المصادقة | بالإجماع | على | تعيين

المتصرفين التاليين بمجلس إدارة البنك : - السيد لبيد زعفران بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيدة سليم الفرياني.

• السيد سمير لزعر بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيدة عزيزة الشرقي. - السيد نوفل بوزيد بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيد فيصل البيولي.

10 - المصادقة بالإجماع على تعيين مكتب "العالمية للمراجعة والاستشارة في التصرف "Consult Gem" لصاحبه السيد علي بن محمد، للقيام بمهمة المراقبة المزدوجة لحسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة النيابية 2018-2017- 2019 وذلك عوضا عن مكتب "هشام شقير" المنتهية مهمته للفترة النيابية 2016-2014. 11 - تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.