أهم قرارات الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2016 للشركة التونسية للسكر المنعقدة في 6 ديسمبر 2018
الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - باجة 9000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 25179-56
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2016 بتاريخ 6 ديسمبر 2018 والمسجل بالقباضة المالية بباجة
تحت | عدد | 18707287 | وصل | عدد
MO71910 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 2 جانفي 2019 تحت عدد 2019116، وقع اتخاذ القرارات التالية :
القرار الأول : إن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر سجلت التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة والتئامها بعد التاريخ القانوني وصادقت عليه باعتبار أنه ليس له أي تأثير سلبي على حقوق المساهمين والراجع أساسا إلى تأخر حصول اتفاق بين الشركة التونسية للسكر والديوان التونسي للتجارة بخصوص منحة التكرير. القرار الثاني : إن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر بعد النظر في القوائم المالية لسنة 2016 وبعد استماعها إلى تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول تصرف سنة 2016، تصادق على تقرير مجلس الإدارة كما تصادق على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 بمجملها وكما قدمت إليها والبالغ إجمالي موازنتها 40 389 815 دينار ونتيجة محاسبية 3 365 743 دينارا سلبي.
القرار الثالث : تبرئ الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر، حسب ما تقدم بتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقريري مراقبي الحسابات ذمة مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة إلى سنة 2016.
القرار الرابع : إن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسكر قررت إدراج النتيجة المحاسبية لسنة 2016 والتي تبلغ قيمتها 3 365 742,943 دينار بحساب نتائج مؤجلة.
- النتائج المؤجلة = 39 277 084,117 دينارا سلبي.
- | النتيجة | الصافية لسنة | 2016 | =
3 365 742,943 دينارا سلبي.
- مجموع النتائج المؤجلة بعد التخصيص =42 642 827,060 دينارا سلبي.
القرار الخامس : طبقا للفصل 19 من القانون الأساسي للشركة التونسية للسكر وللتراتيب الجاري بها العمل، تصادق الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة السيدة آمال ناجي متصرفة ممثلة الشركة التونسية للبنك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2019.
القرار السادس : تطبيقا لأحكام الأمر عدد 529 لسنة 1987 المتعلق بضبط طرق
وشروط | المراجعة | السنوية | لحسابات
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وللفصل 13 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللقانون عدد 16 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين مراقبي حسابات للشركة التونسية للسكر :
مجمع | Consult | GEM | & | GMAC
لصاحبيهما علي بن محمد ومحمود نواجي، ومجمع GFAC DAOUED لصاحبيهما رفيق داود وحاتم بن ناجي وذلك للسنوات المالية 2018-2017 و2019.
القرار السابع : إن الجلسة العامة العادية تقرر إسناد منحة حضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضوره الفعلي وممارسة نشاطه قدرها ثلاثة آلاف دينار سنويا خام، طبقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بمكافآت حضور الأعضاء ممثلي الدولة، وتحمل هذه المنح على مصاريف استغلال الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الشركات التجارية.