Société anonyme
Au capital de : 3.400.000 dinars
Siège social : Avenue Tahar Haddad - 9000 Béja
Registre de commerce : B122691997
N° affiliation CNSS : 25179-56
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2016, tenue le 6 décembre 2018, enregistré à la recette des finances de Béja sous le n° 18707287, quittance n° MO71910 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Béja sous le n° 2019116 du 2/1/2019, il a été décidé :
Résolution 1 :
- Enregistrement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire en vue d'approuver les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes pour l'exercice 2016 sans toucher aux intérêts des actionnaires.
Résolution 2 :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
Résolution 3 :
- L'assemblée générale ordinaire, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2016.
Résolution 4 :
- Affectation du Résultat de l'exercice 2016 qui est négative de 3 365 742,943 DT comme suit :
Résultats reportés : - 39 277 084,117
Résultats 2015 : - 3 365 742,943
Somme des Résultats reportés après affectation : - 42642827,060
Résolution 5 :
Renouvellement du mandat d'un Administrateur Madame Amel Neji, représentant de la STB pour une période de 3 ans.
Résolution 6 :
- Désignation des commissaires aux comptes pour la période (2017-2018 et 2019).
Groupement GEM Consult & GMAC (Ali Ben Mohamed, Mahmoud Nowaji).
Groupement Daoued & GFAC (Rafik Daoued, Hatem Ben Neji).
Résolution 7 :
- Distribution de 3000 Dinars brut comme jetons de présence annuellement à chaque membre du Conseil d'Administration durant l'exercice 2016.