إستدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك " سيكار "
شركة خفية الإسم
رأس مالها 19.495.000 د
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 35 - 225463
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز – المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك بتونس وذلك يوم 19 أفريل 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018
2-تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2018 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3-المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 4-المصادقة على الاتفاقيات المنضمة
5-تخصيص نتائج السنة المالية 2018
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7-تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2018