استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار مقسم إلى 122.005 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي -1082 تونس السجل التجاري : B128931997
المعرف الجبائي : 0373723BAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0024572827
إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 11 أفريل 2019 على الساعة الثامنة صباحا ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4- المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6- توظيف النتائج.
7- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8- التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي -1082 تونس، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.