استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.000.000 دينار مقسم إلى 110.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي -1082 تونس السجل التجاري : B2450132011
المعرف الجبائي : 1191615VAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0032065166
إن السادة المساهمين في شركة النقل والتوزيع والشحن مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 11 أفريل 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء المتصرفين.
6- توظيف النتائج.
7- التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة ب 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي -1082 تونس، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.