استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف الزيتونة

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف الزيتونة

شركة خفية الإسم

رأس المال : 120.000.000دت

المقر الاجتماعي : 02 شارع جودة الحياة 2015 الكرم

السجل التجاري : B24162142009

المعرف الجبائي : H1120822

رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 275507-27

يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 27 مارس 2019 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 02 شارع جودة الحياة -2015 - الكرم، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالنسبة للسنة المالية 2018 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير الهيئة الشرعية حول التصرف بالنسبة إلى سنة 2018.

3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تسمية أعضاء في مجلس الإدارة.

8 - تسمية مراقبي الحسابات.

9 - تحديد منحة الحضور.

10 - تفويض.

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.