استدعاء إلى الجمعية العامة العادية
شركة اتحاد الفكتورينق
"اوني فاكتور"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس
س ت : B134582000
إن السادة المساهمين في شركة اتحاد الفكتورينق مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2019 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس الطابق 6 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات حول نشاط سنة 2018 والمصادقة عليهما.
2 - النظر في الجداول المالية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
3 - تلاوة التقرير الخاص بمراقبي الحسابات حسب ما جاء به الفصل 200 وما بعده من م.ش.ت والفصل 62 وما بعده من القانون 2016-48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادقة عليه.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تسمية أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. 7 - تسمية مراقبي الحسابات.
8 - تحديد منحة الحضور لسنة 2018.
9 - تحديد منحة اللجنة التنفيذية للقرض واللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2018.
10 - توظيف النتائج.
11 - مسائل مختلفة.
هذا وإن جميع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة
موضوعة | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي | للشركة | وذلك | طيلة | المدة
القانونية.