استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل شركة خفية الاسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف جبائي رقم 1183749M/P/M/000 سجل تجاري رقم B01100102011
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 29 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي:
- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2018 والمصادقة عليه
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2018
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2018
- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 2018/12/31
- تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2018
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة وتحيين تركيبته
- المصادقة على إحالة أسهم الشركة
- تحيين تركيبة هيئة الرقابة الشرعية
- تحديد أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2019
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2019
- تحديد منح حضور أعضاء الهيئات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2019
- إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا للفصل 192 من مجلة الشركات التجارية
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية
وضعت | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة.