إستدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي – تونس
ش.خ
رأس مالها : 25.000.000 دولار
المقر الإجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
L.R.C : B 199771998
MF : 030554Y/P/M/000
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي – تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 02 ماي 2019 على الساعة الثانية عشر صباحا بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
-تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2018 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهم،
-تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2018،
- المصادقة على الإتّفاقيات المقننة للتصرف سنة 2018،
- المصادقة على مقترح تبويب أرباح السنة المالية 2018،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2018،
- النظر في تركيبة مجلس الإدارة،
- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019،
- تعيين مراقبي الحسابات للسنوات 2019 – 2020 و2021.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.