استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 15 000 000 د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات 000345Z
المعرف الجبائي : 0000345ZAM000
صندوق | الضمان | الاجتماعي | :
15.017-79
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة:
1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 9 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
- تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2018.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على تقارير التصرف وعلى القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة،
- تخصيص النتائج.
- تحديد منح الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات للشركة وللمجمع سوتيفي.
- منح النفوذ
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم اثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة - الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الحساب الخاص للاستثمار والاقتطاع من النتائج المؤجلة
- إسناد أسهم مجانية
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي - منح النفوذ.