Assemblée générale extraordinaire SOTEFI
S.A. au capital de 15 000 000 dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra
Identifiant unique au R.N.E : 0000345 Z
M.F : 0000345 Z AM 000
Affiliation CNSS : 15.017-79
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister aux assemblées générales :
1/ Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 9 mai 2019 à 11h, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2018,
- Lecture du rapport annuel de gestion et du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2018;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et de son rapport sur les états financiers consolidés ;
- Approbation des rapports de gestion, des états financiers et des états financiers consolidés;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats ;
- Distribution de dividendes ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration ;
- Nomination des administrateurs ;
- Désignation d'un commissaire aux comptes de la société et du Groupe SOTEFI;
- Délégation de pouvoirs.
2/ Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du l'apport du conseil d'administration ;
- Augmentation de capital par incorporation du compte spécial d'investissement et par prélèvement sur les résultats reportés;
- Attribution des actions gratuites;
- Modification de l'article 6 des statuts,
- Délégation de pouvoirs.