Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE Capital Securities -SA
Capital social : 1.601.500 dinars
Siège social : Immeuble Yasmine Tower -Bloc C
6ème étage - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1082 Tunis
M.F : 942657C/A/M000
CNSS : N°00252674-86
Le conseil d'administration tenu le 28/3/2019, convoque les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 16 mai 2019 à 9 heures, au siège social sis à l'immeuble Yasmine Tower -Bloc C- 6ème étage- Centre Urbain Nord - 1082 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Examen du rapport de gestion du conseil d'administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018.
2- Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018.
3 - Examen des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018;
4 - Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
5 - Examen des conventions réglementées visées aux articles 200 et 202 du code des sociétés commerciales ;
6 - Prises d'actes de la démission d'un administrateur;
7- Nomination d'un nouvel administrateur ;
8 - Renouvellement du mandat d'un administrateur;
9- Examen du quitus de gestion du président du conseil d'administration, du directeur général et aux membres du conseil d'administration;
10- Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration ;
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.