القرارات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية

القرارات المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 04 أفريل 2019

للرقاعية الدولية - سيكاف

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية بعد الإستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 كما وقع عرضهم.

ونتيجة لذلك تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد لتصرّفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية بعد الإستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المعد طبقا لأحكام الفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، تسجّل ما ورد فيه وتصادق على كل العمليات المنجزة في إطار هذه الأحكام وكما وقع عرضها ضمن التقرير المذكور.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الثالث :

تصادق الجلسة العامة العادية على تخصيص المبالغ القابلة للتوزيع، بناءا على إقتراح مجلس الإدارة، كالآتي :

• نتيجة الإستغلال : 2.486.592,235 دينار - تسوية نتيجة الإستغلال : 123.741,684 دينار

• المبالغ القابلة للتوزيع بعنوان سنة 2018 : 2.610.333,919 دينار

• المبالغ القابلة للتوزيع بعنوان السنوات الماضية : 68,707 دينار

مجموع | المبالغ | القابلة | للتوزيع | :

2.610.402,626 دينار

• حصص الأرباح : 2.610.044,904 دينار - المحول من جديد : 357,722 دينار

وتحدد تبعا لذلك مبلغ 5,496 دينار كحصةّ مرابيح عن كل سهم، وتخصّص البقية أي 357,722 دينار ضمن حساب المحول من جديد.

سيتم توزيع هذه المرابيح يوم الإثنين 16 أفريل 2019.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الرابع :

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على إنتهاء مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة، تقرر تجديد نيابة الأعضاء التالي ذكرهم :

• السيدة مفيدة حمزة

• السيدة سلمى بوعزيز

• الإتحاد الدولي للبنوك (مقعدين)

• المطاحن الكبرى بنابل

ويمارس الأعضاء المعينين مهامهم إلى غاية إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تدعى للنظر في حسابات سنة 2021.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الخامس :

تسجّل الجلسة العامة العادية فقدان صفة السيد إيريك لوساج كممثل دائم للإتحاد الدولي للبنوك وتعويضه بالسيد وليد بن بدر.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار السادس :

تصادق الجلسة العامة العادية على إقتراح القرار الخامس :

تسجّل الجلسة العامة العادية فقدان صفة السيد إيريك لوساج كممثل دائم للإتحاد الدولي للبنوك وتعويضه بالسيد وليد بن بدر.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار السادس :

تصادق الجلسة العامة العادية على إقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع منح حضور بمعدّل خام قدره 1.200 دينار سنويا لكل عضو بالمجلس.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار السابع :

تمنح الجلسة العامة العادية كل التفويضات للممثل القانوني للشركة أو لوكيله للقيام بالإيداع والإشهار المنصوص عليه في القانون.

وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.