استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.656.000 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 039247D/A/M/000 السجل التجاري : B117061996

رقم الانخراط : 106178-60

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2018.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تلاوة تقرير التصرف والتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2018. 11 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

12 - مسائل مختلفة.

13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.