استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للمساهمين

الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 26.200.000 دينارا

المقر الاجتماعي : منزل حياة 5033 زرمدين

المعرف الجبائي : 742284E

السجل التجاري : B133392002

رقم الانخراط : 151281-58

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة والتي

ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 ابتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2018.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - مسائل مختلفة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة الخارقة للعادة

1 - تلاوة والمصادقة على التقرير المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة.

2 - تلاوة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

3 - الترفيع في رأس المال بتعويض ديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار.

4 - حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

5 - تنقيح القانون الأساسي.

6 - منح النفوذ لإتمام عملية الترفيع.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.