Société TUNISIENNE D'EMAIL «SOTEMAIL»
Société anonyme
Au capital de 26 200 000 dinars
Siège social : Menzel El Hayet - Zaremdine - Monastir - Tunisie
R.C : B133392002
M.F : 0742284 E/A/M/000
CNSS : 151281-58
Les actionnaires de la société SOTEMAIL sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le vendredi 31 mai 2019 à partir de 09h 30 mn à l'hôtel Mouradi Ghamarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Selon les règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018,
6. Affectation du résultat,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Questions diverses,
9. Pouvoir pour formalités.
Selon les règles de quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital.
2- Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital et la suppression des droits préférentiels de souscription.
3- Augmentation du capital social par conversion de créances.
4- Suppression du droit préférentiel à la souscription
5- Modification corrélative des statuts.
6- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOTEMAIL.