استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة - ديفا سيكار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة - ديفا سيكار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.999،995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 السجل التجاري : B01124432009

المعرف الجبائي : 1110170N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديفا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة ديفا سيكار، الكائن بالطابق الأول، إقامة دار الخير ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.

4 - تلاوة القوائم المالية لسنة 2018 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص النتائج لسنة 2018.

7 - ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

8 - استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - عزل أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. 12 - مسائل مختلفة.