Assemblée générale ordinaire
du mardi 14 mai 2019 à 14h00
La Sicar pour le Développement, l'Innovation et la Valeur ajoutée, DIVA
SICAR, SA au capital de 22.999.995 Dinars
Siège social : Immeuble Dar El Khir Les Berges du Lac II, 1053 Tunis Tunisie
Matricule fiscal : 1110170/N/A/M/000
Registre de commerce : B01124432009
Messieurs les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 14 mai 2019 à 14h au siège social de DIVA SICAR sis à la Résidence Dar El Khir, 1er étage, les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée,
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018;
3- lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2018;
4- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2018 et des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux Administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2018;
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2018;
8- Démission d'Administrateurs;
9- Révocation d'Administrateurs;
10- Nomination de nouveaux Administrateurs;
11- Pouvoir pour les formalités légales;
12- Questions diverses.