استدعاء للجلسة العامة العادية
س.ت.ب فينانس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2018، وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2018. 5. تبويب نتائج السنة المحاسبية 2018. 6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.
8. تعيين عضوين مستقلين.
9. | تعيين | مراقب | الحسابات | للسنوات
المحاسبية 2019 - 2020 - 2021.
10. تفويض للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.