STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis
MF : 1974DMP000
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 28 mai 2019 à 10h, au siège social 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2018,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2018,
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018,
5. Affectation des résultats de l'exercice 2018,
6. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs,
7. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit,
8. Désignation de deux administrateurs indépendants,
9. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2020-2021,
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.