استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيتي كارز

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 13.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج المعامل، عدد 31، المنطقة الصناعية بحلق الوادي، الكرم - تونس

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 275042-47

إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 ماي 2019 على الساعة التاسعة صباحا )9H) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المعامل، عدد 31، المنطقة الصناعية بحلق الوادي، الكرم، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة

في | 31 ديسمبر | 2018، | ثم الاطلاع

والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة

في | 31 ديسمبر | 2018، | ثم الاطلاع

والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

4 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

7 - منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8 - تجديد نيابة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9 - تجديد نيابة مراقبي حسابات الشركة. 10 - إعلام المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة.

11 - إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

12 - إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

13 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.