Convocation à une assemblée générale ordinaire — CITY CARS

CITY CARS

Société anonyme

Faisant appel public à l'épargne

Cotée au Marché Principal de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

Au capital social de 13.500.000 DT

Siège social : 31, Rue des Usines. Z.I La Goulette, Kram, Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 1017529 Z/A/M/000

Matricule CNSS : 275042-47

Les actionnaires de la société CITY CARS sont convoqués à une assemblée générale ordinaire, prévue pour le jeudi 30 mai 2019, à neuf heures (9h) au siège social de la Société sis au 31, rue des usines, Z.I la Goulette, Kram, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du Groupe City Cars relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;

4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018;
7. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
8. Renouvellement des mandats de certains administrateurs;
9. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes de la Société;
10. Information des actionnaires sur la démission d'un administrateur;
11. Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés;
12. Information des actionnaires de la Société sur un franchissement de seuil; et
13. Pouvoirs pour formalités.