استدعاء الجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة الصناعية للمخمدات
"سيا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 4 999 500 دينار
المقر الاجتماعي : 72 شارع قرطاج - 1000 تونس
س.ت : 180201996 تونس
م.ج : 045871L/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "باريس - كونكورد" بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية لسنة 2018
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2018
5 - تخصيص النتائج
6 - المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
7 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمجمع "SIA" حول تصرف سنة 2018 8 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2018
9 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمجمع "SIA" حول تصرف سنة 2018
10 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2018
11 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
12 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة 13 - تعيين مراقب حسابات
14 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم