دعوة للجلسة العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها 20.691.000 دينار
شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1003 الخضراء - تونس
الرقم الجبائي : 006473H/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 62698-36
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجلسة العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الجمعة 14 جوان 2019 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تعيين أربعة (4) متصرفين جدد،
2 - المصادقة على تجديد عضوية أربعة (4) متصرفين،
3 - الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،
4 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات،
5 - المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية لسنة 2018،
6 - إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2018، 7 - تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2018،
8 - تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2018،
9 - تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018،
10 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2021-2020-2019،
11 - تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار،
12 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.