استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الاسم
رأس مالها 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
المعرف الوحيد : 002660/R/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 055563-79 إن السادة المساهمين لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة 15.00 بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للقوائم المالية الفردية لسنة 2018
3 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لسنة 2018
4 - المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018
6 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018
7 - تعيين عضو مجلس إدارة جديد ممثل لأقلية المساهمين
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعنوان السنة المالية 2018
9 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018
10 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة القار للتدقيق
12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات
كل الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المعامل المنطقة الصناعية بسيدي رزيق - 2033 وذلك قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة.