البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 176 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1001 - تونس
المعرف الوحيد : L123
يعلم البنك الوطني الفلاحي كافة مساهميه أن الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 أفريل 2019، بعد استماعها إلى تلاوة:
- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية 2018.
- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018
- سجلت اطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات، وصادقت على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 كما وقع عرضها عليها. وأعطت إبراء تاما وشاملا لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2018.
وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، صادقت
الجلسة | العامة | العادية | على | العمليات
والاتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير. هذا ورخصت الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي بإصدار قرض رقاعي أو أكثر في حدود مبلغ 200 مليون دينار وذلك خلال الفترة ما بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية القادمة.
كما جددت الجلسة العامة العادية للبنك عضوية كل من المتصرفين التالي ذكرهم: - الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ممثل في شخص السيد الأمجد بوخريص.
- السيدة روضة البجاوي متصرف ممثل لصغار المساهمين.
وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات (2019- 2021-2020) تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2021.
كما صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيدة فائزة الفقي كمتصرف مستقل وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات (2019-2018- 2020) تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.