Banque Nationale Agricole
Société anonyme au capital de 176.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - 1001 - Tunis
Indentifiant Unique : LI23
La Banque Nationale Agricole informe l'ensemble de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 Avril 2019, après avoir entendu la lecture :
- des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2018,
- des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2018,
A pris acte des conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes et a approuvé les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2018 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle a donné quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2018.
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relatives aux banques et établissements financiers, a pris acte des conclusions dudit rapport et les a approuvées.
L'assemblée générale ordinaire a autorisé l'émission, par la Banque Nationale Agricole, d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de deux cent (200) millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.
L'assemblée générale ordinaire a approuvé le renouvellement du mandat des administrateurs suivants :
La Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles représentée par M. Lamjed Boukhriss.
Mme. Raoudha Béjaoui : administrateur représentant des petits porteurs ;
Et ce pour un mandat de trois années (2019-2020-2021) qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les Etats financiers de l'exercice 2021.
p. 2065Aussi, l'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation de Mme Faiza Feki en tant qu'administrateur indépendant et ce pour un mandat de trois années (2018-2019-2020) qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les Etats financiers de l'exercice 2020.