إستدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الإسم
ذات | مساهمة | عامة | مدرجة | بالسوق
الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس رأس مالها : 30.456.415.940 دينار تونسي
المقر الإجتماعي : 13 نهج ابن أبي ضياف المنطقة الصناعية سان قوبان – مقرين الرياض – 2014 بن عروس
المعرف الجبائي : 013751 D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي سنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص المتعلّقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018،
- المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلّقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018،
- المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018،
- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018،
- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية في 31 ديسمبر 2018، -تعيين مراقب حسابات ثان للشركة،
- مسائل أخرى،
- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.