SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON (SOTIPAPIER)
Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Cotee au Marché Principal de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de 30.456.415,940 dinars
Siège social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain Mégrine Riadh, 2014, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 013751 D/A/M/000
Les actionnaires de la SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU
p. 2092PAPIER ET DU CARTON (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, devant se tenir le vendredi 31 mai 2019, à dix heures (10h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
3. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
6. Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société,
7. Quitus aux membres du conseil d'administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
8. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour la société,
9. Questions diverses; et
10. Pouvoirs pour formalités.