استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مصنع الورق الخشبي بالجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 206 500 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 - صفاقس
المعرف الجبائي : 011599F/A/M/000 السجل التجاري : B1134551997
تدعو شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 15 جوان 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بطريق قرمدة كلم 4.5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2018.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاصة بشركة "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" ومجمع "مصنع الورق الخشبي بالجنوب" المتعلقة بسنة 2018.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5 - تبويب نتيجة السنة المالية 2018، وتوزيع الأرباح.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2018. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد مبلغ منح الحضور.
9 - تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.