MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
«MPBS»
SA au capital de 14 206 500 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 1,5 - Sfax
Matricule fiscal : 11599F/A/M/000
RC : B1134551997
Les actionnaires de la société "MPBS" sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour le samedi 15 Juin 2019 à 11h, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprise «IACE» section Sfax; sis à la route de Gremda Km 4,5- Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MFBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2018;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2018;
3. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2018;
4. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividendes;
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du Code des sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2018;
7. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2018;
8. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «MPBS» et du groupe «MPBS» de l'exercice 2018 ;
9. Quitus aux membres du conseil d'Administration;
10. Fixation du montant des Jetons de présence;
11. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 30 jours avant la date de la réunion.