استدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات
الكهربائية
"سيام"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 040 000 دينار
المنطقة الصناعية قرنبالية : 8030
السجل الوطني للمؤسسات : 0011723Q م ج : 0011723Q/A/M/000
إن السادة المساهمين مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 14 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بدار المؤسسة، الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا - 1053 ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف خلال سنة 2018.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المختوم في 31 ديسمبر 2018.
3 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية والتقرير السنوي لنشاط شركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - التلاوة والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5 - توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
6 - التلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجمع "سيام" .
7 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2018.
8 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2018.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2018.
10 - تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2018.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
12 - إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة وسير عملية إعادة شراء الاسهم الذاتية.
13 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.