Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
Société anonyme
Au capital de 14 040 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle, 8030-Grombalia
Registre national des entreprises : 0011723Q
MF : 0011723Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 14 juin 2019 à 9 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de L'Entreprise, Angle Avenue Principale, rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2018 ;
2- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 ;
3- Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la "SIAME" relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 ;
4- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
6- Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe SIAME
7- Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe "SIAME" relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018 ;
8- Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe "SIAME" arrêtés au 31/12/2018 ;
9- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2018 ;
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2018 ;
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
12- Informations sur les éventuels franchissements de seuil et le déroulement de l'opération de rachat d'actions;
13- Pouvoirs pour formalités.