دليس القابضة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 549 072 620 دينار
مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1299178L
إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ، يعلن جميع المساهمين بأن جلستهم العامة العادية ستلتئم يوم الخميس الموافق ل 20 من شهر جوان 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على التقرير الفردي للنشاط والتقرير الائتلافي لنشاط.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية الائتلافية.
3. المصادقة على الاتفاقات المقننة.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف النتائج.
6. تحديد قيمة منح الحضور التي سيقع إسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد الرواتب التي سيقع إسنادها إلى أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تسمية عضو مجلس إدارة يمثل صغار المساهمين.
10. تسمية مراقبي حسابات.
11. تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
12. منح جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.
إن السادة المساهمين يمكنهم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المذكور أعلاه بمجرد نشر هذا الإعلام وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة دليس القابضة الكائن بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس (الإدارة المالية والإدارية - الطابق الثاني) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة ونصف صباحا إلى حدود منتصف النهار.