Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053 - Tunis
Identifiant unique : 1299178L
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA "DH" informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le jeudi 20 juin 2019 à 15h à l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE), Bvd. Principal, rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés;
3- Approbation des conventions réglementées;
4- Quitus aux Administrateurs ;
5- Affectation du résultat;
6- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
7- Rémunération des membres du comité permanent d'audit ;
8- Nomination des Administrateurs ;
9- Nomination d'un Administrateur représentant des petits porteurs ;
10- Nomination des Commissaires aux Comptes;
11- Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
12- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour dès la parution de cet avis, au siège social de la société DELICE HOLDING - SA- "DH" à l'immeuble le Dôme, les Berges du Lac, rue du Lac Léman (Direction Administrative & Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.