استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة إسفلت سيدي بوزيد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة إسفلت سيدي بوزيد

شركة رأس مالها : 1 250 000 دينار مقرها الاجتماعي : إقامة 2001، عمارة بريما ق C شقة عدد 4 ضفاف البحيرة تونس

س ت : B2419332004

رت : عدد 873886D

إن السادة المساهمين في شركة إسفلت سيدي بوزيد مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 15 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة اسفلت سوسة الكائنة بشارع الهادي نويرة المنطقة المنائية بسوسة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018 للشركة.

2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات للشركة لسنة 2018 للشركة.

3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 للشركة.

4) | المصادقة على | الاتفاقيات المتعلقة

بالفصلين (200) و(475) م ش ت.

5) تخصيص النتائج.

6) بدل الحضور.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة الطاهر القيزاني، الطيب الكطاري والسيدة سعاد الحجري حرم الكطاري لمدة ثلاث سنوات 2020 2019،2021.

9) تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات 2019، 2020، 2021.

10) مسائل مختلفة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة إسفلت سوسة الكائنة بشارع الهادي نويرة المنطقة المينائية بسوسة.