استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018

المدعوة للانعقاد يوم الثلاثاء 25 جوان 2019

مصحة البساتين

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002

المعرف الوحيد عدد : 017861B

المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.

ص 2299

8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية.

9( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.

10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

11( مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين