استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
« P.G.I. HOLDING »
شركة خفية الاسم
رأس مالها 25.000.000د
مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
م ج & و م : 0000118P/A/M/000
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة
القابضة | للمساهمة | والتصرف | والتمويل،
"مجموعة الأمان"
مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بدار زروق الكائن بسيدي سعيد، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2018
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2018 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية 3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2018
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2017 و2018
5 - تخصيص النتائج لسنة 2018
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2018
7 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019
9 - تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2019
10 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.