De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement
«PGI Holding» S.A AMEN GROUP
Au capital de 25 000.000 dinars
Identifiant Unique & MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P.G. I. Holding» Amen Group sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 19 juin 2019 à 14 H 30, à Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-said à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2018.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2018 et
approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2018.
4- Approbation des états financiers consolidés des exercices 2017 et 2018.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2018.
7- Nomination d'Administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019.
9- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2019.
10- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.