استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الامتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الامتياز

ش.خ

رأس مالها : 8.850.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية

م ج : 1165339V/A/M/000

السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الإسم، رأس مالها 8.850.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري -5100 المهدية - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 16 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر المهدية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018. 2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.

3 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018.

4 - تبويب النتائج للسنة المالية 2018.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6 - المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018 وتحديد مكافأة الحضور لسنة 2019.

7 - المصادقة على استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالنيابة عن المستقلين.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة سنة 2018.

10 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة 3 سنوات 2021-2020-2019.

11 - تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة 3 سنوات 2019 -2021-2020.

12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

13 - مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة.