POLYCLINIQUE L'EXCELLENCE
S.A. au capital de 8.850.000 dinars
Adresse : Avenue Taieb Mhiri - 5100 - Mahdia
MF : 1165339V/A/M/000
Les actionnaires de la Société Polyclinique L'EXCELLENCE - Société Anonyme au Capital de 8.850.000 dinars, sise à Avenue Taïeb Mhiri - 5100 - Mahdia, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le dimanche 16 Juin 2019 à 10h à l'Hôtel Mahdia Palace en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture de rapport du conseil d'administration pour l'année 2018
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2018
3. Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration pour l'année 2018.
4. Classification des résultats de l'exercice 2018
5. Approbation des conventions réglementées stipulées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
6. Approbation de la prime de présence des membres du conseil d'administration pour l'année 2018 et détermination de la prime de présence pour l'année 2019
7. Approbation de la démission d'un certain nombre de membres du conseil d'administration
8. Approbation de la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration à la place des démissionnaires.
9. Décharge des membres du conseil d'administration et du directeur général pour leurs gestions tout au long de l'année 2018.
10. Election des nouveaux membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans 2019-2020-2021
11. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société pour 3 ans 2019-2020-2021
12. Accorder le pouvoir pour faire les procédures juridiques nécessaires
13. Autres questions.
Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la Direction Générale de la société.