استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فنشي ماديتيراني خ ا"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 12.800.310 دت

المقر الاجتماعي : إقامة مريم، نهج بحيرة فيفا - ضفاف بحيرة تونس، ص ب 104، 1053 تونس

المعرف الوحيد : 769558/D

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 جوان 2019، فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 على الساعة 10.00 بمكتب الأستاذة دنيا هدة اللوز الكائن بنهج ابن حزم عدد 6، حي الحدائق البلفيدير 1002 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.

• القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

• قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.

• قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

• إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 جوان 2019، فإن السادة المساهمين في راس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 على الساعة 11.00 بمكتب الأستاذة دنيا هدة اللوز الكائن بنهج ابن حزم عدد 6، حي الحدائق، البلفدير، 1002 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.