استدعاء لجلسة عامة عادية بتاريخ 4 جويلية 2019
الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة
مدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 10.563.994 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030 تونس
المعرف الوحيد : 6874/X
إن المساهمين في الشركة الصناعية العامة للمصافي، شركة خفية الإسم، رأس مالها :
10.563.994 | دينار | تونسي | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جويلية 2019 بداية من الساعة الثامنة صباحا )8H00) بالمقر الكائن بنزل قلدون توليب، قرطاج، نهج الجمهورية المرسى، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
5 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
6 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. 10 - تجديد مهام بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
11 - منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.