Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Article 276 du code des sociétés commerciales
VINCCI MEDITERRANEE SA
Société anonyme
Capital social : 12.800.310 DT
Résidence Myriam, Rue du Lac Viva, Les Berges du Lac, BP. 104,1053 Tunis
M.F. : 769558/D
Suite au Conseil d'Administration de la société en date du 11/6/2019, les Actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mercredi 31 juillet 2019 à 10H au Cabinet Maître Donia Hedda Ellouze sis au 6, Rue Ibn Hazm - Cité Jardins - Le Belvédère 1002 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée,
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2018,
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
4. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des Etats financiers au titre du même exercice,
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
6. Quitus aux administrateurs.
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
Suite au Conseil d'Administration de la société en date du 11/6/2019, les Actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le Mercredi 31 Juillet 2019 à 11H au Cabinet Maître Donia Hedda Ellouze sis au 6, Rue Ibn Hazm - Cité Jardins - Le Belvédère - 1002 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Application de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.