SOCIETE LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION «GIF FILTER» SA
Société anonyme
Faisant appel public à l'épargne
Cotee Au Marché de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de 10.563.994 dinars tunisiens
Siège social : GP1 Km 35 8030 Grombalia - Tunisie
Identifiant unique : 6874 X
Les actionnaires de la société LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION «GIF FILTER» SA, société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de dix millions cinq cent soixante trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Dinars Tunisiens (10.563.994 TND), sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le jeudi 4 juillet 2019 à partir de 8H à Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis, sis à la Rue de la République, La Marsa 2078, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit;
10. Renouvellement du mandat de certains administrateurs de la Société; et
11. Pouvoirs pour formalités.